По поручению полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе заместитель полпреда Александр Калиберда провел очередное расширенное заседание межведомственной рабочей группы по пресечению незаконных финансовых операций
На заседании рассмотрены вопросы повышения эффективности противодействия незаконному выводу денежных средств за рубеж, как одной из приоритетных задач по обеспечению экономической безопасности государства.
Как отметил А.Калиберда, актуальность проблемы подтверждается значительными суммами утечки капиталов.
По данным Росфинмониторинга, через банки федерального округа в 2014 году перечислено за границу 40,7 млрд.рублей. За 10 месяцев 2015 г. объем денежных средств, выведенных за рубеж, составил порядка 54 млрд.рублей, что на 35% больше объема выведенных средств за весь 2014 год.
Конечно, основной объем переводов имеет легальный характер и связан с деятельностью промышленных предприятий Уральского федерального округа.
Но проводимый Росфинмониторингом анализ показывает, что на территории федерального округа реализуются и криминальные схемы.
А.Калиберда подчеркнул, что, несмотря на имеющиеся проблемы, правоохранительные органы УФО наработали положительную практику выявления таких преступлений. Если в 2014 году на территории федерального округа было зарегистрировано всего 2 преступления, квалифицируемых по статье 193.1 УК, то в текущем году выявлено уже 11 преступлений. Объем вывода денежных средств за рубеж по расследуемым уголовным делам превышает 4,8 млрд. рублей.
В ходе совещания были обсуждены вопросы межведомственного взаимодействия, проанализирована правоприменительная практика правоохранительных органов, а также предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в области валютного регулирования в целях усиления контроля со стороны кредитных учреждений за совершением валютных операций, связанных с перечислением денежных средств на счета нерезидентов.
По итогам заседания выработан ряд дополнительных мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов Уральского федерального округа, приняты решения, касающиеся повышения уровня координации и межведомственного взаимодействия органов внутренних дел, следственных и таможенных органов, Росфинмониторинга.