Сегодня по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации заместитель полпреда Александр Калиберда провел очередное заседание Межведомственной рабочей группы по пресечению незаконных финансовых операций в Уральском федеральном округе.
На заседании были рассмотрены два вопроса.
Первый затрагивал тему пресечения незаконных финансовых операций в деятельности региональных операторов в сфере оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
Александр Калиберда напомнил участникам, что в 2017 году вопрос состояния законности при организации противодействия незаконным финансовым операциям в сфере жилищно-коммунального хозяйства и капитального ремонта многоквартирных домов уже подробно обсуждался.
Принятые тогда решения и реализованный на их основе комплекс организационно-практических мер позволили добиться положительных результатов. Основной из них – отсутствие фактов нецелевого и иного противоправного использования региональными операторами средств фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
За истекшие два года сообщения о преступлениях, связанных с незаконными финансовыми операциями региональных операторов, в правоохранительные органы не поступали, уголовные дела соответственно не возбуждались.
Александр Калиберда отметил, что, несмотря на сохраняющуюся стабильную ситуацию, сфера капитального ремонта, равно как и строительства, традиционно относится к категории криминогенно опасных, поскольку там аккумулированы большие финансовые средства, исчисляющиеся миллиардами рублей.
Второй вопрос заседания был посвящен противодействию незаконным финансовым операциям в сфере организации и проведения азартных игр с использованием сети Интернет и иных средств связи.
Заместитель полпреда отметил, что деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах разрешена на территории Российской Федерации при наличии соответствующей лицензии, выданной ФНС России.
С развитием цифровой экономики прослеживается тенденция на развитие онлайн-услуг организаторами букмекерских контор и тотализаторов.
Объем переводов физических лиц в адрес организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в 2018 году составил более 70 млрд.рублей. При этом, по приблизительным подсчетам, объем российского нелегального рынка сферы организации азартных игр и лотерей в сети Интернет ежегодно превышает 1 трлн.рублей.
В Уральском федеральном округе в 2018 году сотрудниками органов внутренних дел проведено более 900 проверок, направленных на выявление и пресечение фактов незаконной организации и проведения азартных игр.
По результатам возбуждено 160 уголовных дел по признакам состава преступления, предусматривающего ответственность за незаконную организацию и проведение азартных игр.
В текущем году такие преступления также не являются редкостью. Например, 15 мая в Югре органами правопорядка пресечена деятельность этнической преступной группировки, контролировавшей подпольный рынок азартных игр в Сургуте и Лангепасе.
Александр Калиберда констатировал, что взаимодействие МРУ Росфинмониторинга с правоохранительными органами субъектов федерального округа незначительно и призвал правоохранительные органы активнее использовать имеющиеся ресурсы финансовой разведки при выявлении и документировании фактов незаконной игорной деятельности, а также установления ее организаторов.
В ходе заседания были заслушаны руководители Управления федерального казначейства по Свердловской области, Межрегиональной инспекции ФНС России по Уральскому федеральному округу, проанализирована правоприменительная практика, определены пути совершенствования дальнейшего межведомственного взаимодействия.
По итогам обсуждения приняты совместные решения, повышающие эффективность взаимодействия при выявлении, расследовании и предупреждении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.